北京时间4月4日凌晨消息，媒体周四引述知情人士说法报道，正当花旗集团将麻烦重重的纳税人援助项目以及有风险的投资等问题抛到脑后之际，该行又因为其墨西哥业务卷入一桩4亿美元的欺诈案件再次成为美国联邦当局的刑事调查目标。

　　消息人士说，相关的刑事调查由美国联邦调查局和曼哈顿区美国检察官办公室主导，希望确认是否是银行内控机制上的漏洞导致了墨西哥欺诈事件的发生。调查人员希望知道，花旗集团是不是和其他被指控卷入了洗钱行为的银行一样，忽视了示警的信号。

　　花旗集团还将同时接受来自证券交易委员会执法部门的民事调查，匿名消息人士说，该行聘用希尔曼斯特林律师事务所来主持一次针对欺诈事件的内部调查。在上个月的一次会晤中，花旗集团的律师已经向政府提交了初步的结论。

　　民事和刑事调查活动源自花旗集团在2月的一次信息披露，公司称名下的墨西哥业务Banamex发现了一起涉及一家石油服务公司的欺诈事件。当时的披露信息称，至少有一名Banamex的雇员提供了虚假的文件，帮助这家石油服务公司获得了一笔不可能偿还的贷款。这一发展立即引起了美国联邦机构的注意，但是联邦调查局和美国检察官一直到现在才决定正式展开刑事调查，而且之前也从未有过媒体披露过这一发展。

　　案件将是对花旗集团的另一打击，美联储在上周否决了花旗集团的股息派发计划，在使银行本身显得处境尴尬之外，也让市场人士对该行财务预期的可信度产生了疑虑。 (腾讯)

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