北京时间4月3日晚间消息，《纽约时报》援引知情人士的话报道称，美国联邦政府相关机构已经针对花旗集团旗下墨西哥涉嫌参与信贷欺诈的案件展开调查，该案涉及金额高达4亿美元。

　　花旗集团今年二月份表示其发现旗下在墨西哥的子公司墨西哥国家银行(Banco Nacional de Mexico)存在至少4亿美元的欺诈性贷款纪录，花旗集团还表示墨西哥国家银行的员工可能参与了此事。这部分信贷资金的贷方为墨西哥石油企业Oceanografia，该公司是墨西哥国营石油企业墨西哥石油公司的服务承包商。

　　包括美国联邦调查局和曼哈顿地区检察官负责此次针对花旗集团的调查，调查重点将放在花旗集团的内部管控机制是否存在不合理之处以为上述信贷欺诈案件提供了便利条件。《纽约时报》的报道还称调查人员将向花旗集团进行质询，内容包括其在该起案件中扮演受害者亦或者同谋的角色。

　　此前路透社在今年二月份报道称美国联邦调查局注意到花旗集团因为墨西哥一家企业的欺诈行为而面临信贷亏损，联邦调查局在发现该问题之后就开始对于其中可能存在的犯罪行为展开监视和调查。

　　针对上述事件和报道，联邦调查局和曼哈顿地区检察官以及花旗集团方面都表示不予置评。

　　当地时间4月1日，两位知情人士在接受路透社记者采访时表示，2013年墨西哥国家银行发现其内部存在“流氓交易”之后便开除了两位涉事的证券交易员，而这一系列事件使得外界开始质疑墨西哥国家银行内部在监管员工是否有违法行为的问题上可能存在漏洞。(腾讯)

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