网易财经3月4日讯 花旗集团称，联邦大陪审团正在调查花旗集团及其子公司Banamex USA符合美国银行保密法及反洗钱规定的情况。在周一向美国证券交易委员会提交的年度文件中，花旗集团表示这项调查包括受到马萨诸塞州美国联邦检察官办公室的传票。

作为美国第三大银行，花旗集团还表示，Banamex USA也受到了美国联邦存款保险公司的传票。这项刑事调查开展前，Banamex出现了其他问题，该公司经营着花旗集团在美国以外最大的消费银行，被称为其全球战略的模型。此外，花旗集团披露收到了大陪审团的传票，要求获取2007年年中发行的两批抵押贷款债权的信息。这是该银行2008年金融危机前销售的抵押贷款债券首次涉及刑事案件的调查。

去年12月路透社报道，美国当局准备就销售有缺陷的抵押贷款债券对花旗集团提起民事欺诈诉讼。花旗集团还表示，周一收到了几个州的检察长和美国证券交易委员会就其抵押贷款债券业务发来的传票。

花旗集团上周五披露，墨西哥的Banamex子公司遭遇贷款欺诈，至少损失了4亿美元，表示员工可能参与这起犯罪行为。由于这起欺诈，花旗集团宣布，相比1月份宣布的139亿美元、每股4.42美元，税后净利润减少2.35亿美元，约合每股7美分。